塞浦路斯护照弊端有哪些?绝不是有钱就能轻松拿身份!

发布时间:2020.02.28 来源: 浏览:634

塞浦路斯护照项目在整个投资入籍市场是非常热门的,虽然对申请者的资金要求很高,但是申请者只需购置符合要求的房产,外加捐款即可一步到位拿到塞浦路斯护照身份,成为欧盟成员国公民,享受身份带来的巨大优势。不过,塞浦路斯也并非一点弊端都没有,对于申请者而言,对优势完全了解的前提下,也必须对相关弊端有所了解,具体内容且看澳臻移民的详细介绍。

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1、塞浦路斯对申请者资金要非常高

塞浦路斯护照项目最大的特点在于贵,对申请者的资金要求非常高,不是高净值人士很难能够满足。申请者需要购置不低于200万欧元的房产,此外还要额外捐款不低于15万欧元。因此,虽然塞浦路斯护照身份十分明显,但是也不是所有申请者都能够办理,毕竟这样的资金要求,能够满足的人并不是那么的多。因此,虽然塞浦路斯护照可以给持有者带来巨大的身份优势,但是有资金办理的人依旧不是那么多。

2、塞浦路斯身份是有可能被撤销的

塞浦路斯护照之所以含金量非常高,还有一方面原因在于对申请者的审核要求非常高,不仅要经过严格的背景调查,而且即使拿到了护照,以后如果被发现违反相关规定,身份也可能被撤销。

1)严格的尽职调查程序

虽然塞浦路斯的禁止调查程序被外界所诟病,但是塞浦路斯政府为加强其财务尽职调查程序所做的努力是很大的。目前,塞浦路斯内政部(监督CIP的政府机构)已经任命了三家尽职调查公司,以便采取更好的积极措施。即使申请者已经拿到了护照身份,但是如果之后又被发现违法相关规定,身份依旧是可以被撤销的。

2)房产方面的严格监管

当前热门投资入籍项目中,基本都会对申请者提出严格的背景调查要求。比如,马耳他投资入籍项目提供了四层尽职调查程序,甚至是像圣基茨和尼维斯这样的加勒比海国家,就在去年对申请者提出了更高的尽职调查要求。 

目前,塞浦路斯护照项目无疑使塞浦路斯的经济受益,为房地产市场注入了新鲜空气,为未来的投资创造了肥沃的土壤,并使其成为外国投资者多样化资产基础的枢纽。但是房产投资也会带来一些弊端,比如过度推高了房产价格,带来一些腐败行为等。

不过,投资者移民的每项申请均应通过多阶段的尽职调查程序进行彻底审查,以确保申请人和资金来源完全合法,符合欧盟和欧盟等其他全球政策制定者规定的国际反洗钱立法和指令。在尽职调查领域,国际权威机构最近发布了有关政府和运营者在其流程中采用的最低标准的准则,塞浦路斯也会采取类似的政策以保证政策的安全性和权威性。

可以看出,虽然塞浦路斯护照含金量很高,可以带来很多身份优势,但是对申请者不仅资金要求高,而且也有严格背景调查,总体而言难度并不小。

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