世界公民理事会呼吁各国加强尽职调查,多国护照持有者或受影响!

发布时间:2019.11.13 来源: 浏览:208

随着塞浦路斯依照法律撤销了26名申请者的护照项目,由此引发了一系列的变动。这种行为不仅受到了世界公民理事会(WCC)的欢迎和支持,而且由此发出呼吁,期望所有成员国都能加强对申请者的背景审查。为了保证CBI行业的诚信,世界公民理事会期望所有推出护照项目的国家都能每五年进行一次尽职调查。

世界公民理事会呼吁各国加强尽职调查,多国护照持有者或受影响1.jpg

1、为何投资入籍计划国家要加强尽职调查

在塞浦路斯发生丑闻之后,考虑到大多数护照犯罪者在获得护照后即构成犯罪,现在是实施CBI计划的政府应该认真考虑加强尽职调查的时候了。很多申请者看起来符合要求,并且通过了初步的背景检查,但是真实情况未必如此。这个漏洞在CBI行业中已经存在了很长时间,并且被犯罪分子和可疑人物利用。

2、成员国如何加强尽职调查

WCC强烈建议政府和公民单位采取以下措施,以加强尽职调查。

1)定期尽职调查

尽职调查不仅是一次,而且还在不断进行,风险数据库也在不断更新。取得护照以进行投资的高净值人士必须在更新护照时每五年进行一次尽职调查。为了进行有效的尽职调查,护照的有效期可能会缩短至5年。一旦护照持有人通过了两次初步尽职调查,便可以被授予永久有效期为10年的护照。政府必须使用最新和更新的风险与合规工具来查询国际数据库以进行背景调查。

2)政治人物的潜在风险

政治人员必须被认为是高风险的,并且必须接受增强的尽职调查。 

3)分配更多资金用于CIP检查

政府必须考虑将CIP收入的一部分分配给后期尽职调查检查,以保护CBI行业的完整性,否则CBI护照持有人可能被要求在到期后更新护照时支付尽职调查费。

4)制裁数据库

制裁数据库会随着时间而不断变化,受相关机构制裁打击的个人和公司不得获得CBI护照的批准。

5)吊销护照

政府应毫不犹豫地撤销被通缉人员的护照。这将向护照滥用者发出明确的信息,否则他们认为通过CBI计划获取护照太容易了。

6)直接投资公司

政府可以从CBI行业中信誉良好的尽职调查服务提供商那里租用服务。

可以预见,如果以上政策真的被应用并且得到实施,相关国家的CBI计划肯定会受到很大的影响。当然,如果申请者本身是没有任何问题的,那么倒是无需担心这些可能实施的措施。

热门新闻

2020移民塞浦路斯需要什么条件?最新政策大揭秘!

2020年移民欧洲依然是明智之选,欧洲国家移民政策简单,经济市场适合投资,特别是塞浦路斯,护照移民项目及生活环境都很不错,受到高净值人士及移民人士青睐,想要顺利登陆塞浦路斯,只需满足这些移民条件即可。

塞浦路斯移民政策2020,永居和护照申请条件详解!

塞浦路斯自然风光优美、城市宜居,是众多海外人士定居生活的天堂。澳臻移民在本篇文章中详细介绍2020年塞浦路斯移民最新政策,打算移民塞国的你一定要看。

塞浦路斯买房移民政策介绍,申请别再犹豫了!

塞浦路斯买房移民政策是专门为境外人士所推出的移民计划,想要移民的境外人士可以通过购买房产获得身份。澳臻移民在本文中详细介绍塞浦路斯买房移民政策,想要申请的你一定要看!

优惠活动